Lembaga Keuangan merupakan salah satu sasaran kejahatan baik yang dilakukan oleh pihak luar maupun anggota internal. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir yang sudah pesat ini, lembaga-lembaga keuangan mulai merasa kesulitan untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan di lembaga-lembaga. Ditambah lagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri-industri tersebut, yang menjadikan hal ini semakin jelas bahwa para personil harus terus-menerus waspada dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Seringkali terjadi kasus-kasus kecurangan seperti dalam pengelolaan asset perusahaan, dan juga beberapa yang telah banyak terkuak ke permukaan. Tetapi untuk beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana masih banyak jumlah kasus yang tidak terdeteksi dan dimungkinkan kasusnya masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman personel yang lebih mendalam & komperhensif tentang Fraud Auditing pada sebuah institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan, menjadikan hal ini salah satu sebab tidak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.

Melalui Training Penipuan Audit di Lembaga Keuangan ini, kami akan membahas secara detail tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk juga kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank juga akan dibahas dengan berbagai solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan di perusahaan. Selain itu, pada pelatihan ini juga akan membahas berbagai kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas di perusahaan.

TUJUAN TRAINING
Setelah mengikuti Training ini, maka peserta diharapkan mampu memahami:

• Bagaimana Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk institusi keuangan
• Apa saja Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
• Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan bisa terjadi
• Apa saja Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
• Bagaimana Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
• Bagaimana Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
• Bagaimana Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
• Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh oknum internal
• Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
• Bagaimana Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
• Bagaimana Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
• Bagaimana Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

OUTLINE MATERI

• Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
• Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
• Sejarah kecurangan lembaga keuangan
• Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan

• Money Luandering
• Kecurangan Pinjaman
• Kecurangan Deposito dan Cabang
• Kecurangan Transfer Dana Elektronik
• Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
• Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
• Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya
• Uji Kelayakan dan Pencegahan
• Review & Study Kasus

PESERTA TRAINING

Para Peserta yang direkomendasikan mengikuti training ini adalah: para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

INSTRUKTUR TRAINING

Dr. Budi Santoso.,SE,MM.

Tempat dan Jadwal : Jakarta-Bandung-Yogya-Bali

TERMS AND CONDITION :

Harga : Belum Termasuk Pajak 11 % 

FACILITY FOR PARTICIPANT Offline :

1. Modul Training
2. Sertifikat Pelatihan
3.  ATK : Block Note dan Ballpoint
4. Souvenir Training
5. Ruang Training dengan Fasilitas Full AC dan Multimedia
6. Makan Siang dan 2 kali Coffee Break Selama Training
7. Qualified Instructor Training

Lihat juga Kumpulan Judul Training Manajemen Keuangan disini…